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3月30日,上海市第一中级人民法院(以下简称“上海一中院”)依法果然宣判被告人余刚、张玉丰等人行使“永利宝”“火理财”线上P2P平台集资诈骗案。对余刚、张玉丰以集资诈骗罪划分判处无期徒刑、有期徒刑十五年,并处罚金人民币五万万元、五百万元;对李昊原、刘玉成、吴华、洪霞四名被告人以非法吸收民众存款罪划分判处有期徒刑八年至四年不等刑罚,并处四十万元至二十万元不等罚金。

(图片泉源:上海一中院官微)

据上海一中院先容,2013年12月至2018年7月,余刚伙同张玉丰、李昊原,先后以上海永利宝金融信息服务有限公司(以下简称“永利宝金融公司”)、上海永利宝网络信息科技有限公司(以下简称“永利宝科技公司”)、上海潇谦互联网金融信息服务有限公司(以下简称“潇谦公司”)的名义运营“永利宝”“火理财”线上P2P平台,接纳广告宣传、电话推销等方式果然宣传,虚设乞贷标的与虚构第三方担保,强调投资项目的盈利能力,并以准许年化收益率6%至12%的高额收益为诱饵,向社会民众非法召募资金。

其间,余刚将“火理财”P2P平台整体转让给涉案人洪海舟(另案处置)。在洪海舟等人指使下,刘玉成、吴华、洪霞继续接纳上述方式向社会民众非法召募资金。余刚等人非法召募资金共计99.32亿余元,造成2.8万余名被害人经济损失12.77亿余元。

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上海一中院以为,余刚、张玉丰作为永利宝金融公司、永利宝科技公司、潇谦公司直接卖力的主管职员,以非法占有为目的,使用诈骗方式非法集资,其行为均已组成集资诈骗罪;李昊原、刘玉成、吴华、洪霞作为相关公司的其他责任职员,非法吸收民众存款,扰乱金融秩序,其行为均已组成非法吸收民众存款罪。

回溯来看,2018年7月16日,永利宝员工在自家APP上发送新闻弹窗,称董事长余刚和首席执行官张玉丰失去了联系,请人人速速报警举行 *** 。

(图片泉源:网络)

时隔一天,永利宝高管 *** 团队发文称,2018年7月16日中午至现在,公司与实控人余刚及张玉丰无法取得联系。鉴于事发突然且紧要,高管团队已于7月16日下昼向 *** 相关部门说明情形,请宽大投资人先镇定,守候相关部门确认真真相形。

随后,上海警方以涉嫌非法吸收民众存款罪立案侦查。2018年8月,在公安部的统一指挥下,上海公安机关通过国际执法相助,乐成将“永利宝”“火理财”平台涉嫌非法吸收民众存款罪的6名主要犯罪嫌疑人抓捕归案。

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